大唐國際公眾號
大唐國際公眾號
大唐國際微博
大唐國際微博

此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

公司治理
首頁   >  公司治理

公司治理概況

本公司成立于1994年12月。1997年3月,公司發行的H股同時在香港和倫敦上市,2006年12月公司發行的A股在上海證券交易所上市。自公司成立以來,根據《公司法》及公司章程,公司已建立起完整的企業法人治理結構:股東大會為公司的最高權力機構;董事會為公司的經營決策機構;監事會為公司的監督機構。董事會、監事會成員的構成符合監管機構及相關規定的要求。董事會、監事會向股東大會負責,落實股東大會決議;經理班子具體負責組織公司日常生產經營活動,實施董事會決策方案。多年來,公司股東大會、董事會、監事會及經理層依法運作,保障了股東利益。

1、公司股東大會:報告期內,公司按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《股東大會議事規則》等有關規定召開股東大會5次,歷次股東大會均請專職律師到會見證,會議的召集、召開、表決符合相關規定,會議記錄完整,決議的董事簽名完整,會議決議披露及時、準確、完整。

2、公司董事會:報告期內,董事會按照公司《董事會議事規則》規范操作,共組織召開董事會13次,會議的召集、召開、表決程序符合公司《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定。董事按時出席會議,能夠做到勤勉盡責,對會議議案認真討論,充分發表意見,獨立董事對重大事項發表獨立意見;董事會能認真執行股東大會決議,會議記錄及簽名完整,會議決議做到了及時、準確、完整披露;報告期內,公司按程序召開提名委員會、審核委員會、戰略發展與風險控制委員會及薪酬與考核委員會共10次,充分發揮了董事會專門委員會作用,有效保障了公司重大決策的科學性。報告期內,公司按程序聘任了新董事,并調整了董事會專門委員會組成人員,保證了董事會的正常運轉。

3、公司監事會:報告期內,監事會按照公司《監事會議事規則》的規定,共召開監事會會議6次,會議的召集、召開及表決符合法定程序和相關規定;監事列席董事會會議,監事會未發生對董事會決議否決的情況,未發現公司財務報告存在不實情形,未發現董事、總經理履行職務時有違法違規的行為。報告期內,公司按程序補選了職工監事。

4、經理層:報告期內,公司經理層按照公司《總經理工作細則》,能夠在《公司章程》規定的職權范圍內和董事會授權范圍內對日常經營管理實施有效控制,認真執行了公司董事會和股東大會決議,并定期向董事會報告董事會決議、股東大會決議的執行情況。

5、內部控制建設:2015年公司高度重視內部控制的持續優化,主要做了四件事情:一是清晰責任。重新梳理并完善公司風險管理和內部控制相關制度,形成大唐國際風險管理和內部控制的“1+6制度體系”,進一步清晰各層級的內控責任。二是有效評估。精心準備,提前安排,按照確定的風險評估與內控評價計劃,深入到基層企業,集中時間開展風險評估與內控評價,以風險評估與內控評價促內控建設。三是強化考核。編制并發布《關鍵風險管控指標考核細則》,通過負面清單的形式,明確關鍵風險管控指標的考核情形,并納入業績考核。四是完善在線監測。利用辦公平臺搭建“指標監測+任務監測+流程監測+風險監測+市場監測+股市監測”六個模塊,強化在線監控。

責任編輯:大唐國際發電股份有限公司    來源:

相關新聞

四川时时彩在线 开健身房房赚钱吗 捕鱼游戏捕鱼怎么玩 杭州麻将是怎样的打法 今日头条赚钱背后的 J8彩票网址 2万块怎么赚钱吗 名门彩票苹果 毕业季做什么生意赚钱 手机红中麻将代理 有没有什么赚钱的法子 主流彩票网址 什么证挂着赚钱 ok99彩票苹果 现在女孩子做什么工作最赚钱 金钻彩彩票网址 肉鸡赚钱吗